Открытие счета в банке и проведение тех или иных транзакций стало требовать тщательной подготовки и анализа, поскольку за последнее время законодательство по противодействию отмыванию денег (Anti-Money Laundering Law (AML) значительно ужесточилось,
а вместе с тем изменилась и политика принятия банком клиентов, комплаенс проверка контрагентов и операций, появилось требование о подтверждении налогового резиденства и наличии офиса на Кипре.
Наш специалист по банковским операциям проведет аудит корпоративных документов компании и ее предполагаемых (или уже имеющихся) контрагентов и выстроит экономический профиль клиента с точки зрения банка, платежной системы или брокера, что повышает вероятность оперативного открытия и поддержания счета.
Для предварительной работы потребуется следующая информация:
- структура компании;
- основная бизнес деятельность и контрагенты;
- основная задача по открытию счета / поддержанию существующего счета.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Законодательство меняется — обратитесь к нам за консультацией по вашей ситуации.